A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (14) mais uma fase da operação “Compliance Zero”, com o objetivo de desarticular a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
O alvo principal da operação é a instituição do Banco Master e o dono, Daniel Vorcaro.
Foram apreendidas armas, relógios, carros e dinheiro nos mandados de busca e apreensão realizados na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Ao todo, cerca de R$ 5,7 bilhões em bens foram bloqueados.
As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
Fonte Diário do Poder C/ Luan Carlos
Artigos relacionados
-
-
-
-
-
-
-
-
